O maior sonegador do Brasil, Ricardo Magro recebeu a maior multa do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf – por omitir transações financeiras, suspeitas de lavagem de dinheiro, numa de suas 188 empresas que ele utiliza para cometer crimes fiscais. A Yield Financial Services, empresa de gestão financeira do Grupo Magro, recebeu a maior sanção: 20 milhões de reais.
A Yield Financial Services foi alvo, no início de dezembro, de uma megaoperação deflagada pela Polícia Civil de São Paulo contra um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro envolvendo a principal companhia de Ricardo Magro, a Refinaria de Manguinhos – REFIT – do Rio de Janeiro.
Nesta operação os investigadores do 10º Distrito Policial, segundo apurou a TV Globo, levantaram a suspeita de que Ricardo Magro poderia ser sócio do operador e delator do Primeiro Comando da Capital – PCC -, Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, assassinado no começo de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
Operações fraudulentas
Com essa operação da Polícia Civil e o processo aberto agora pelo Coaf que identificou movimentação financeira com indícios de crime na Yield, os sócios da empresa receberam multas de 200 mil reais cada um em seus CPFs. O presidente da companhia é Anderson Bertoni. O Coaf constatou que a Yield omitiu transações suspeitas que totalizaram de 4,3 bilhões de reais.
Os investigadores do 10º DP levantaram que a Yield funciona na Rua São Carlos do Pinhal, 696, conj. 71, no bairro da Bela Vista, junto com outra empresa do Grupo Magro que é a Alpha Financial. A Alpha, segundo a Polícia, pertence a Yiled. As duas empresas recebem todo o dinheiro da distribuição de gasolina da REFIT em são Paulo, sem pagar impostos.
Embora os depósitos sejam feitos dentro do Brasil, essas operadoras têm vínculos com empresas estrangeiras, o que levantou dúvidas sobre a legalidade das transações, pois permite que o dinheiro seja movimentado de maneira a evitar a fiscalização.
Consta que na presidência da Yield, Anderson Bertoni, segundo apuração da Polícia, manteve laços empresariais com Cristiano Beraldo que foi diretor executivo da REFIT. Os dois, Bertoni e Beraldo, foram sócios de empresas do Grupo Magro juntamente com João Manuel Magro, pai de Ricardo Magro.
Grupo Magro é uma fábrica de empresas?
Bertoni, além da Yeld tem – segundo a Polícia – 12 empresas do Grupo Magro em seu nome. Ele é considerado o principal “laranja” (aquele que empresta o nome para controle de empresas fraudadoras) de Ricardo Magro. De simples funcionário da REFIT, Bertoni possui empresas que – somadas – possuem capital social acima de 140 milhões de reais.
Situação semelhante pode-se dizer de Cristiano Beraldo. Além de principal executivo da REFIT, Beraldo foi sócio de Alessandra Magro, ex-esposa de Ricardo Magro, numa empresa em Huston, no Texas, a LHP Energy Logistics LLC. Sem contar a sociedade com o pai de Magro, na empresa Oxford Investiments Ltd, criada na Ilha de Malta.
Beraldo é também o representante legal da Bayshore Real Estate LLC, que fica em Coral Gables, na Flórida, nas proximidades da mansão onde mora Ricardo Magro, comprada do astro americano de basquete Lebron James por 36 milhões de dólares, cerca 208 milhões de reais. Ricardo Magro está foragido do Brasil, com prisão decretada, mas opera cerca de 188 empresas para fraudar no nosso país.
A polícia investiga a suspeita de que Ricardo Magro utiliza uma série de empresas para sonegar ICMS em São Paulo, trazendo combustível mais barato de outro estado, além de lavar dinheiro e blindar seu patrimônio de eventuais confiscos, uma vez que suas companhias estão entre os maiores devedores do país. Só no eixo São Paulo/Rio o Grupo Magro surrupiou dos cofres públicos quase 20 bilhões de reais.
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